고위험 가상화폐 사기 확산…통가·NZ 당국 공조

통가와 뉴질랜드 금융 당국이 양국 커뮤니티를 겨냥해 확산 중인 고위험 가상화폐 투자 사기에 공동 대응에 나섰다.

문제가 된 사기는 BG Wealth / DSJ Exchange로 알려진 폰지(Ponzi)형 투자 사기로, 전 세계 여러 국적을 대상으로 활동하고 있으나 최근 통가인들 사이에서 빠르게 확산되며 우려를 낳고 있다.

통가 중앙은행(National Reserve Bank of Tonga)은 공식 경고를 발령했으며, 뉴질랜드에 거주하는 통가인들 사이에서도 피해가 확산되고 있다는 판단에 따라 뉴질랜드 금융시장감독청(FMA)과 협력 체계를 구축했다.

FMA의 라이선스 및 시장감독 담당 이사 클레어 볼링퍼드(Clare Bolingford)는 “이번 사안은 특히 통가 커뮤니티에 심각한 영향을 미치고 있어, 통가 당국과 공동 대응하는 것이 중요하다”고 말했다.

“뉴질랜드에 거주하는 통가인들과 통가 국민들에게 양국 기관이 함께 움직이고 있다는 점을 분명히 보여주고 싶다”고 강조했다.

FMA에 따르면 지난해 4월 이후 이 사기와 연관된 웹사이트 800개 이상이 차단됐다. 그러나 사기 조직은 계속해서 새로운 웹사이트를 만들어내고 있으며, 사진과 인물, 설명만 조금씩 바꾼 채 동일한 수법을 반복하고 있다.

이 사기는 주로 바이버(Viber)와 왓츠앱(WhatsApp) 같은 메신저 앱을 통해 운영되며, 이미 연루된 통가인들이 페이스북을 통해 가족과 지인들을 끌어들이는 방식으로 확산되고 있다.

1News는 이 사기가 미국에 거주하는 통가인들 사이에서 시작돼 통가 본국을 거쳐 현재는 뉴질랜드까지 퍼지고 있는 상황을 추적 보도해 왔다.

사기 수법은 다음과 같다.

피해자들은 먼저 정상적인 가상화폐 거래소 계좌를 개설해 자금을 입금한 뒤, 사기 조직이 제공한 가짜 앱의 ‘거래 계좌’로 암호화폐를 옮기도록 유도된다. 초기에는 소액 거래나 인출이 가능해 실제 투자처럼 보이지만, 일정 시점이 지나면 출금이 막히고 자금을 돌려받기 위해 고액의 수수료를 요구받는다.

수수료를 지불해도 돈을 돌려받지 못한 채 결국 계정이 차단되는 경우가 대부분이다.

오클랜드에 거주하는 일부 통가인들은 커뮤니티에 주의를 당부하고 있다. 과거에도 통가 커뮤니티를 겨냥한 사기를 폭로해온 티올리 파투칼라(Tioly Fatukala)는 “모든 것이 휴대전화로 이뤄지다 보니, 가족 단위로 조용히 피해를 입는 경우가 많다”고 말했다.

그는 사기를 폭로한 이후 사기에 연루된 사람들로부터 욕설과 협박을 받기도 했다고 전했다. “통가에 있는 한 여성이 저에게 전화를 걸어 욕설을 퍼부으며 조용히 하라고 했습니다.”

통가 총리 로드 파카파누아(Lord Fakafanua) 역시 우려를 표하며 “통가인들이 매우 악질적인 사람들에게 속고 있다”고 말했다.

그는 “너무 좋아 보이는 제안이라면, 그건 사실일 가능성이 낮다”며 전형적인 사기 경고 원칙을 다시 한 번 강조했다.

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