SkyCity, 15일 내 벌금 416만 달러 납부 예정

SkyCity는 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 의무를 위반한 혐의로 416만 달러의 벌금을 부과 받았다고 밝혔다.

지난 2월에 제출된 이 소송은 SkyCity 카지노 관리회사(SCML)의 2009년 자금세탁 및 테러 대응 자금 조달 방지법을 준수하지 않은 것에 대한 것이다.

SCML은 SkyCity의 자회사로 오클랜드, 해밀턴, 퀸스타운에서 카지노 운영자 라이선스를 보유하고 있다.

이는 2018년 2월부터 2023년 3월까지 카지노에서 여러 차례 법규를 어겼다는 사실이 밝혀진 후 나온 것이다.

카지노 운영자는 목요일 NZX에 보낸 공지에서 고등법원이 15일 이내에 내무부에 지급해야 할 416만 달러의 민사 벌금을 부과했다고 확인했다.

최고 경영자 제이슨 월브리지는 SkyCity가 카지노 운영자로서 "자금 세탁과 테러 자금 조달에 맞서 싸워야 할 책임이 있다는 것을 알고 있다"고 말했다.

"이것은 우리가 매우 진지하게 받아들이고 있는 책임입니다. 우리는 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 시스템을 지속적으로 업그레이드하여 규제 의무와 우리가 운영하는 지역사회의 기대를 모두 충족할 수 있도록 할 것입니다."

내무부 규제 서비스 총괄 매니저인 존 스니드는 합의에 도달하게 되어 기쁘다고 말했다.

"카지노는 범죄자들이 범죄 수익금을 세탁하는 매력적인 방법이 될 수 있습니다. 우리는 범죄자들이 더러운 돈을 세탁하기 위해 뉴질랜드 카지노를 선택할 위험을 감수할 수 없습니다. 카지노는 오용으로부터 그들을 보호할 수 있는 강력한 프로세스를 갖추고 있어야 합니다."

"우리는 SkyCity가 AML/CFT 의무를 이행하기 위해 지속적으로 개선한 것과 함께 이러한 위반이 다시는 발생하지 않도록 중대한 결함에 대한 책임을 인정한 것에 만족합니다."

이와는 별도로 SkyCity는 이달 초 오클랜드 카지노 매장이 호스트 책임 프로그램을 위반한 것으로 드러나 5일간 폐쇄했다.

이 사건은 고객의 고발에 따른 것으로, 후속 조사에서 SkyCity의 기술 시스템에 감지되지 않고 지속적으로 도박을 할 수 있었던 23건의 사건이 확인되었다.