“유령 자선단체로 320만 달러 빼돌려”

도박 보조금 사상 최대 규모 기소

More than 20 people face over 500 charges after an Internal Affairs pokie fraud investigation. Photo / Christine Cornege

뉴질랜드에서 도박 수익금으로 조성된 커뮤니티 보조금 320만 달러를 부정 수령한 혐의로 20여 명이 무더기로 기소됐다. 내무부(DIA)는 이번 사건을 “사상 최대 규모의 도박 관련 기소”라고 밝혔다.

오클랜드 지방법원에는 총 23명이 출석했으며, 이들은 자금 세탁, 범죄수익 수취, 위조 문서 사용 등 500건이 넘는 범죄 혐의를 받고 있다.

‘유령 직원’ 급여로 위장

내무부 도박국장 비키 스콧은 이번 사건이 “대규모이면서도 매우 복잡한 수사” 끝에 이뤄졌다고 설명했다.

뉴질랜드 도박법에 따르면, 클래스 4(Class 4) 포키머신(일명 슬롯머신) 운영자는 수익의 최소 40%를 지역사회 단체나 자선기관에 보조금 형태로 환원해야 한다.

그러나 수사 결과, 6개의 자선단체 및 법인단체가 실제 활동이 거의 없는 ‘위장(Sham) 비영리 단체’로 운영되며 보조금을 빼돌린 정황이 드러났다. 상당액이 실체가 없는 ‘가짜 직원’ 급여 명목으로 지급된 것으로 조사됐다.

스콧 국장은 “일부 단체는 애초에 보조금 수령만을 목적으로 설립된 것으로 보인다”고 밝혔다.

자금 세탁 및 시스템 악용 의혹

또 다른 특징은 일부 피고인들이 포키머신 운영 장소를 직접 운영하면서, 보조금 자금을 해당 장소의 은행 계좌를 통해 세탁한 뒤 다시 클래스 4 운영자에게 수익을 상환하는 방식으로 시스템을 악용했다는 점이다.

당국은 이를 “도박 시스템에 대한 냉소적이고 조직적인 남용”이라고 지적했다.

현재 피고인 전원은 2026년 4월 9일 다음 공판 전까지 한시적 신원 비공개(이름 공개 금지) 명령을 받은 상태다.

자금 세탁 및 범죄수익 수취 혐의는 최대 7년 징역형, 위조 문서 사용 혐의는 최대 10년 징역형에 처해질 수 있다.

한편, 뉴질랜드에서는 포키머신 수익이 스포츠 클럽, 문화단체, 지역 행사 등 커뮤니티 활동에 중요한 재원이 되고 있다. 이번 사건은 보조금 제도의 투명성과 감독 체계에 대한 신뢰에 타격을 줄 수 있다는 점에서 파장이 예상된다.

전문가들은 향후 ▲보조금 심사 절차 강화 ▲자선단체 실체 검증 강화 ▲자금 흐름 추적 시스템 개선 등이 뒤따를 가능성이 높다고 보고 있다.

지역 커뮤니티 단체를 운영하는 교민들도 보조금 신청 및 회계 관리에서 더욱 엄격한 기준이 적용될 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

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